石樓縣人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)石樓縣打擊非法集資專項(xiàng)行動實(shí)施方案的通知
石政辦發(fā)〔2024〕23號
各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府，縣直有關(guān)單位：
《石樓縣打擊非法集資專項(xiàng)行動實(shí)施方案》已經(jīng)縣政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
石樓縣人民政府辦公室
2024年7月12日
（此件公開發(fā)布）
石樓縣打擊非法集資專項(xiàng)行動實(shí)施方案
為有效遏制非法集資風(fēng)險擴(kuò)散蔓延勢頭，根據(jù)《呂梁市打擊非法集資專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，結(jié)合工作實(shí)際，制定本方案。
一、總體要求
（一）指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于做好防非處非工作的系列重要講話精神，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《防范和處置非法集資條例》《山西省防范和處置非法集資工作實(shí)施細(xì)則》（以下分別簡稱《條例》《實(shí)施細(xì)則》）等法律法規(guī)規(guī)定，通過在全縣開展打擊非法集資專項(xiàng)行動，切實(shí)把好非法集資風(fēng)險源頭關(guān)、預(yù)警關(guān)、管控關(guān)，穩(wěn)妥有序化解存量風(fēng)險，及時有效控制增量風(fēng)險，全力防控涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險隱患，全力維護(hù)我縣金融安全和社會穩(wěn)定大局。
（二）總體目標(biāo)。聚焦全縣非法集資風(fēng)險隱患，堅(jiān)持風(fēng)險排查、打擊處置、整治規(guī)范、建章立制和宣傳教育“五箭齊發(fā)、集中攻堅(jiān)”，充分挖掘問題線索，及早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，有效處置重大案件，堅(jiān)決懲處違法分子，推進(jìn)非法集資存量風(fēng)險得到有效處置、增量風(fēng)險得到有效遏制、存量結(jié)案率得到有效提升，全縣防范和處置非法集資工作機(jī)制進(jìn)一步健全完善，形成縱橫聯(lián)動、群防群治的工作格局。
（三）工作原則。一是堅(jiān)持黨對金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
深入落實(shí)黨中央及省、市、縣關(guān)于防范化解金融風(fēng)險的決策部署，將開展打擊非法集資專項(xiàng)行動納入縣政府重要議事日程。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要明確牽頭負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)做好本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資工作。二是堅(jiān)持以人民為中心的價值取向。深刻把握防非處非工作的政治性和人民性，最大限度減少人民群眾財產(chǎn)損失。堅(jiān)持法治化市場化處置化解風(fēng)險。樹牢法治理念，嚴(yán)格依法依規(guī)查處案件，多措并舉、綜合施策，著力盤活資產(chǎn)、化解風(fēng)險。三是堅(jiān)持守牢維護(hù)社會穩(wěn)定底線。積極發(fā)揮防范和處置非法集資牽頭部門職責(zé)，按照主動維穩(wěn)、標(biāo)本兼治、條塊結(jié)合、綜合施策的要求，努力實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果有機(jī)統(tǒng)一。
二、工作重點(diǎn)
突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)案件、重點(diǎn)地區(qū)的攻堅(jiān)克難。重點(diǎn)整治民間投融資中介、第三方財富管理、“偽私募”“偽金交所”、金融領(lǐng)域非法中介、理財、股權(quán)眾籌等投融資領(lǐng)域，養(yǎng)老、涉農(nóng)、商貿(mào)服務(wù)、批發(fā)零售等傳統(tǒng)領(lǐng)域，虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、文化旅游、影視投資、解債服務(wù)等新興領(lǐng)域以及假冒、掛靠央企、國企、中直、事業(yè)單位和打著“產(chǎn)登公司”“拍賣公司”等幌子的非法集資活動。重點(diǎn)處置化解信訪矛盾突出、群眾反映強(qiáng)烈、涉穩(wěn)隱患較大案件以及重大跨區(qū)域案件。聚焦非法集資風(fēng)險高發(fā)頻發(fā)地區(qū)，以及涉非風(fēng)險容易滲透的農(nóng)村地區(qū)和城鄉(xiāng)接合區(qū)域的防范和打擊。
三、實(shí)施步驟
專項(xiàng)行動從即日起至2025年底，分為部署發(fā)動、風(fēng)險排查、打擊處置、建章立制和鞏固提高五個階段。
（一）部署發(fā)動（2024年7月）。緊密結(jié)合實(shí)際，及時動員部署，明確目標(biāo)任務(wù)，壓實(shí)職責(zé)分工，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門盡快將各項(xiàng)工作任務(wù)層層部署落實(shí)。
（二）風(fēng)險排查（2024年8月至9月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要通過線上監(jiān)測、線下排查、群眾舉報、走訪約談、入戶調(diào)查、查閱資料、詢問群眾等多種手段，對未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)、從事所謂非法集資等相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)、組織單位或個人進(jìn)行集中摸排。全面掌握風(fēng)險底數(shù)，并進(jìn)行臺賬式管理，分門別類明確處置思路，做到風(fēng)險底數(shù)清、情況明。后續(xù)，需常態(tài)化開展風(fēng)險排查。
（三）打擊處置（2024年9月－2025年12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門要密切協(xié)作，堅(jiān)持邊查邊打、邊整邊打，將常態(tài)化風(fēng)險排查與打擊處置有機(jī)結(jié)合，及時立案查處相關(guān)風(fēng)險線索，有效化解重點(diǎn)風(fēng)險。本著依法追繳、應(yīng)追盡追的原則，公安機(jī)關(guān)要最大限度地提高追贓控贓覆蓋率，及時依法隨案移送。法院妥善做好集資參與人信息核實(shí)登記和資金清退返還工作，確保案結(jié)事了。
（四）建章立制（2024年10月－2025年12月）。按照邊防邊打邊治邊建的原則，圍繞宣傳教育、風(fēng)險監(jiān)測、行業(yè)治理、行業(yè)執(zhí)法、刑事打擊、善后處置等非法集資全鏈條綜合治理，及時出臺相關(guān)政策制度，形成防范和處置非法集資長效機(jī)制。
（五）鞏固提升（2025年6月－12月）。持續(xù)鞏固攻堅(jiān)成果，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門要及時組織開展本地區(qū)、本行業(yè)、本領(lǐng)域風(fēng)險隱患排查“回頭看”，持續(xù)對重點(diǎn)案件、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)攻堅(jiān)克難，推動專項(xiàng)行動不斷取得新突破。
四、任務(wù)分工
專項(xiàng)行動期間，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要抓好10項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
（一）開展行業(yè)風(fēng)險排查。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要切實(shí)做好本行業(yè)、本領(lǐng)域的非法集資風(fēng)險全面核查和徹底摸排，及時收集匯總涉非風(fēng)險情況，建立風(fēng)險線索臺賬。縣有關(guān)單位要加強(qiáng)與市直相關(guān)部門的對接溝通，尋求上級部門指導(dǎo)本系統(tǒng)開展常態(tài)化風(fēng)險排查，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險監(jiān)測關(guān)口前移，發(fā)現(xiàn)線索及時處置，確保所主（監(jiān)）管行業(yè)領(lǐng)域非法集資監(jiān)測防控全覆蓋、無盲區(qū)。（牽頭單位：縣政策調(diào)查研究中心；責(zé)任單位：各行業(yè)主（監(jiān)）管部門。）
（二）組織轄區(qū)風(fēng)險排查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要將防范和處置非法集資工作納入社會治安綜合治理體系，列入基層網(wǎng)格化工作清單，充分發(fā)揮基層網(wǎng)格員作用，運(yùn)用大數(shù)據(jù)篩查、設(shè)立舉報箱、實(shí)地走訪、入戶調(diào)查、查閱資料等手段，開展清樓掃街行動，全面掌握轄區(qū)涉非風(fēng)險底數(shù)。（牽頭單位：縣委政法委；責(zé)任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。）
（三）加強(qiáng)資金異動監(jiān)測。石樓金融監(jiān)管支局要督促轄內(nèi)各銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對資金異常流動情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測。要按規(guī)定督促各銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)，依法嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，對涉嫌非法集資資金異常流動的相關(guān)賬戶進(jìn)行分析識別，并將有關(guān)線索依法及時報告市級金融監(jiān)管分局及縣專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。（牽頭單位：石樓金融監(jiān)管支局。）
（四）暢通線索舉報渠道。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位要充分運(yùn)用省級舉報平臺“山西省非法集資線索舉報小程序”，暢通涉非線索舉報渠道，充分發(fā)動群眾舉報線索，及時組織相關(guān)單位核查舉報線索，有效回應(yīng)群眾關(guān)切和訴求，并及時向上級部門報送線索辦理情況。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要跟蹤掌握本系統(tǒng)線索辦理情況，加強(qiáng)對接指導(dǎo)，對重大線索加強(qiáng)督辦盯辦。（牽頭單位：縣政策調(diào)查研究中心；責(zé)任單位：各成員單位。）
（五）深入研判分類處置。針對排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患，及時會商研判定性，明確責(zé)任歸屬，分級分類化解處置。對持牌機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)監(jiān)管；對符合條件需要規(guī)范的，及時提交有關(guān)金融管理部門依法審批或備案；對不具備規(guī)范條件的，根據(jù)金融業(yè)務(wù)屬性依法處置；對涉嫌非法集資的，組織相關(guān)部門調(diào)查認(rèn)定；對定性存在爭議的，逐級上報，確保依法精準(zhǔn)定性，避免出現(xiàn)非法集資泛化問題；對于涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)。（牽頭單位：縣政策調(diào)查研究中心；責(zé)任單位：各成員單位。）
（六）加大行政處置力度。要積極履行法定職責(zé)，立足打早打小功能定位，積極穩(wěn)妥開展行政執(zhí)法，對涉嫌非法集資的，及時組織有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門、公安機(jī)關(guān)等進(jìn)行調(diào)查，采取警示約談、責(zé)令整改、查封扣押、責(zé)令監(jiān)督清退、罰款警告等手段，加大行政處置力度，查辦一批行政案件。要堅(jiān)持“行刑銜接、行刑并舉”原則，建立健全行政執(zhí)法部門與公安機(jī)關(guān)的雙向銜接機(jī)制，在調(diào)查認(rèn)定、案件查處、信息共享等方面密切協(xié)作，阻止涉非風(fēng)險蔓延，避免出現(xiàn)執(zhí)法斷檔。縣檢察院要發(fā)揮法律監(jiān)督職能，通過檢察建議等指導(dǎo)行政部門與公安機(jī)關(guān)雙向移送違法、犯罪線索。（牽頭單位：縣公安局、縣政策調(diào)查研究中心；責(zé)任單位：縣檢察院及相關(guān)部門。）
（七）有力開展刑事打擊。全縣政法機(jī)關(guān)要從快打擊非法集資違法犯罪活動，對犯罪分子形成高壓震懾態(tài)勢，嚴(yán)密防范次生風(fēng)險。對各類違法所得應(yīng)追盡追、應(yīng)繳盡繳，加大對代理費(fèi)、代言費(fèi)、廣告費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成和集資獲利等追繳力度。要加強(qiáng)大案要案統(tǒng)籌調(diào)度，強(qiáng)化對重點(diǎn)案件查處工作的協(xié)調(diào)推動。對群眾反映強(qiáng)烈、行業(yè)主（監(jiān)）管部門認(rèn)定危害較大的重大案件風(fēng)險，探索建立公檢法等有關(guān)部門聯(lián)合處置工作機(jī)制，指導(dǎo)偵辦取證和權(quán)屬調(diào)查。（牽頭單位：縣委政法委；責(zé)任單位：縣公安局、縣檢察院、縣法院。）
（八）穩(wěn)步推進(jìn)陳案化解。建立健全非法集資刑事案件處置機(jī)制，推進(jìn)存量風(fēng)險有效化解。要將存量案件處置作為工作重點(diǎn)，進(jìn)一步加大處置工作力度，建立案件處置臺賬，明確責(zé)任人、時間表、路線圖，強(qiáng)化全流程跟蹤管理。逐案完善處置方案，明確處置原則、組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、工作步驟、時間進(jìn)度、工作要求等，確保善后處置工作有序推進(jìn)。（牽頭單位：縣委政法委；責(zé)任單位：縣公安局、縣檢察院、縣法院。）
（九）壓實(shí)信訪維穩(wěn)責(zé)任。信訪部門要根據(jù)信訪法治化要求和訴訪分離原則，梳理排查非法集資領(lǐng)域信訪問題、積極發(fā)揮與集資參與人溝通的橋梁作用，督促處非牽頭部門、行業(yè)主（監(jiān)）管部門、司法機(jī)關(guān)依法按程序受理和辦理涉非案件風(fēng)險信訪事項(xiàng)，耐心細(xì)致做好解釋和教育工作。會同同級相關(guān)責(zé)任單位壓實(shí)屬地管控責(zé)任，加強(qiáng)工作銜接和協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成信訪處置工作閉環(huán)。（牽頭單位：縣信訪局；責(zé)任單位：各成員單位。）
（十）廣泛開展宣傳教育。要加大宣傳力度，及時主動發(fā)布權(quán)威信息，充分展示專項(xiàng)行動工作措施和成效，引導(dǎo)鼓勵社會各界和人民群眾支持、參與專項(xiàng)行動。采取主流媒體和新媒體相結(jié)合等方式，加大專項(xiàng)行動宣傳力度。深入開展短視頻征集賽、防非知識競賽，不斷營造強(qiáng)大宣傳聲勢。針對重點(diǎn)領(lǐng)域、易感群體、新型騙局，深入剖析專項(xiàng)行動中的典型案例，編寫通俗易懂的宣傳圖文，揭露犯罪手法，提高人民群眾防范能力和風(fēng)險意識。（牽頭單位：縣政策調(diào)查研究中心、縣委宣傳部；責(zé)任單位：各成員單位。）
五、保障措施
（一）提高思想認(rèn)識，落實(shí)主體責(zé)任。開展專項(xiàng)行動是今明兩年全國防非處非的重點(diǎn)工作任務(wù)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位務(wù)必高度重視，壓實(shí)對本區(qū)域、本行業(yè)防范和處置非法集資工作職責(zé)，不折不扣將黨中央及省、市、縣決策部署落到實(shí)處。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位要結(jié)合實(shí)際細(xì)化工作措施，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和部署推進(jìn)力度，加強(qiáng)攻堅(jiān)力量資源調(diào)配，全面推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）強(qiáng)化協(xié)同配合，形成工作合力。縣委政法委、縣公安局、縣檢察院、縣法院要密切配合，加大非法集資案件處置力度。石樓金融監(jiān)管支局負(fù)責(zé)銀行業(yè)保險業(yè)領(lǐng)域。縣綜合行政執(zhí)法局要加大虛假廣告打擊整治力度，建立監(jiān)督檢查機(jī)制，及時共享信息。縣行政審批局要加強(qiáng)商事登記管理，嚴(yán)把地方金融領(lǐng)域準(zhǔn)入關(guān)，對非金融機(jī)構(gòu)、不從事金融活動的企業(yè)，在注冊名稱和經(jīng)營范圍中不得使用金融相關(guān)的字樣，凡在名稱和經(jīng)營范圍中選擇使用金融相關(guān)字樣的企業(yè)（包括存量企業(yè)），將注冊信息及時告知金融管理部門，并依法注銷非法集資市場主體。縣委網(wǎng)信辦要加大金融營銷信息的審查力度，隔斷非法集資傳播路徑。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要指定內(nèi)部具體承辦股室，配備與本行業(yè)、領(lǐng)域工作任務(wù)相適應(yīng)的人員力量，做好本行業(yè)、領(lǐng)域非法集資風(fēng)險防控，及時預(yù)警、配合處置。
（三）注重輿情管控，維護(hù)社會穩(wěn)定。宣傳、網(wǎng)信、公安、信訪等部門加強(qiáng)輿情監(jiān)控，實(shí)時掌握輿情動態(tài)，及時對輿情進(jìn)行分析、判斷、評估、處置，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，掌握輿論主動權(quán)，嚴(yán)控負(fù)面輿情發(fā)酵。
（四）開展跟蹤調(diào)度，強(qiáng)化督導(dǎo)考評。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室要會同有關(guān)單位開展聯(lián)合跟蹤調(diào)度，壓緊壓實(shí)屬地責(zé)任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位要對專項(xiàng)行動結(jié)束后轄內(nèi)未來一段時間非法集資重大風(fēng)險進(jìn)行研判和評估。對于專項(xiàng)行動后再發(fā)生重大案件且處置不力、造成嚴(yán)重不良影響的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位，將在年度考評中從嚴(yán)考評。對責(zé)任不落實(shí)、處置不力的予以通報批評，對擅自清退、推諉塞責(zé)、不作為亂作為導(dǎo)致資產(chǎn)處置混亂、發(fā)生重大涉穩(wěn)事件、引發(fā)重大輿情的，將向有關(guān)方面提出問責(zé)建議。
（五）加強(qiáng)信息報送，定期梳理總結(jié)。請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位及時報送專項(xiàng)行動工作進(jìn)展情況、動態(tài)信息、典型經(jīng)驗(yàn)等材料。7月20日前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位需向領(lǐng)導(dǎo)組辦公室報送分管負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)員信息（附件2），每半年報送一次專項(xiàng)行動階段性進(jìn)展情況，2025年11月15日前報送專項(xiàng)行動工作總結(jié)材料，相關(guān)表格數(shù)據(jù)請一并報送。相關(guān)報送資料電子版發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室郵箱（slxjrswfwzx＠163．com）。
附件：
1．石樓縣打擊非法集資專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)組
2．成員單位打擊非法集資專項(xiàng)行動分管負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員信息表
3．打擊非法集資專項(xiàng)行動工作情況統(tǒng)計表
4．風(fēng)險線索排查處置情況統(tǒng)計表
5．跨省（自治區(qū)、直轄市）案件（風(fēng)險）信息統(tǒng)計表
附件1
石樓縣打擊非法集資專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)組
組 長：分管金融工作的副縣長
副組長：縣政策調(diào)查研究中心主要負(fù)責(zé)人、縣公安局分管負(fù)責(zé)人、縣綜合行政執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)人
成 員：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣委網(wǎng)信辦、縣綜合行政執(zhí)法局、呂梁金融監(jiān)管分局石樓支局、縣信訪局、縣發(fā)改工信和科技商務(wù)局、縣財政局、縣教育體育局、縣城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局、縣規(guī)劃和自然資源局、縣衛(wèi)健局、縣文旅局、縣民政和人力資源社會保障局、縣司法局、縣行政審批局、縣政策調(diào)查研究中心主要負(fù)責(zé)人，縣委政法委、縣委宣傳部、縣公安局、縣檢察院、縣法院分管負(fù)責(zé)人。
專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在縣政策調(diào)查研究中心，承擔(dān)專項(xiàng)行動日常工作。專項(xiàng)行動結(jié)束后，解散領(lǐng)導(dǎo)組。
附件2
成員單位打擊非法集資專項(xiàng)行動分管負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員信息表．docx
附件3
打擊非法集資專項(xiàng)行動工作情況統(tǒng)計表．docx
附件4
風(fēng)險線索排查處置情況統(tǒng)計表．docx
附件5
跨省（自治區(qū)、直轄市）非法集資案件（風(fēng)險）辦理情況登記統(tǒng)計表．docx
圖解：關(guān)于印發(fā)《石樓縣打擊非法集資專項(xiàng)行動實(shí)施方案》的解讀
政策咨詢：石樓縣政策調(diào)查研究中心???5722011
